Цитати
Важливо, що це сигнал: за кордоном вони не сховаються. Кожен має відповідати за те, що зробив. І доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, виведених за кордон. Це принципово
Це важливий сигнал: втекти за кордон і уникнути правосуддя не вдасться. Усі, хто причетний до подібних злочинів, понесуть відповідальність
наголосив президент у вечірньому відеозверненні Під час операції в Монако було виявлено кілька цінних для розслідування документів
йдеться у повідомленні Євроюсту Невдовзі після початку розслідування щодо відмивання грошей влада Франції заморозила активи підозрюваних на суму 57 мільйонів євро з наміром повернути їх до України
Встановлено, що фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США. За результатами роботи спільної слідчої групи СБУ та Офісу Генпрокурора, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі, який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта
У ході міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі
У Монако затримано сина експрезидента "Мотор Січі", який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта. Відповідно до матеріалів провадження, затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам
Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх іноземним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС
За результатами слідчих дій на території Монако виявлено численне коштовне майно, оформлене на підконтрольних колишньому власнику осіб. Його сину повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України)
Для реалізації оборудки на той час керівник Мотор Січі організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій. Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син
Також нову підозру отримав ексочільник Мотор Січі, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з рф
інформують в українській спецслужбі Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн
йдеться в повідомленні СБУ в п'ятницю Після початку війни з РФ, розуміючи, що підприємство втрачає ринки збуту, власник і його син незаконно, без дозволу на передачу контрольного пакету акцій монопольного українського підприємства, продали їх представникам іноземної держави
